證券代碼：002857          證券簡(jiǎn)稱：三暉電氣             公告編號(hào)：2022-057

               鄭州三暉電氣股份有限公司

    關(guān)于召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告

(資料圖片)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   鄭州三暉電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)

議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于 2023

年 1 月 16 日下午 14:30 召開 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)

事項(xiàng)通知如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 1 月 16 日（星期一）下午 14：30。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為

圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2023 年 1 月 16 日上午 9:15 至

下午 15:00 期間的任意時(shí)間。

   本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易

所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供

網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公

司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票

表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

     （1）本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2023 年 1 月 10 日。于股權(quán)登記日下午

收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有

權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代

理人不必是本公司股東。（授權(quán)委托書見附件）

     （2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

     （3）公司聘請(qǐng)的見證律師。

二樓會(huì)議室

     二、會(huì)議審議事項(xiàng)

     本次股東大會(huì)提案名稱及提案編碼表

                                          備注

提案編                                     該列打勾的

                     提案名稱

 碼                                      欄目可以投

                                           票

                    非累積投票提案

       《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充

                 流動(dòng)資金的議案》

     以上議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審

議通過，具體內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 30 日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》

      、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

上述事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議的程序合法、資料完備。

     公司將對(duì)以上議案中小投資者的表決情況單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露；中小

投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以

上股份股東以外的其他股東。

     三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法

 （1）自然人股東須持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)

議的，須持委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行

登記；

 （2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

法定代表人身份證明文件和證券賬戶卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出

席會(huì)議的，需持加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明文件、授權(quán)委

托書、證券賬戶卡和代理人身份證進(jìn)行登記；

 （3）異地股東可以信函或傳真方式辦理登記（傳真或信函需在 2023 年 1 月

證券部。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系地址：河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)（經(jīng)開）第五大街 85 號(hào)

  聯(lián)系人：李琳、葉袁婷

  電話：0371-67391360

  傳真：0371-67391386

  六、備查文件

特此公告。

        鄭州三暉電氣股份有限公司

            董事會(huì)

附件一

                 參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

     一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股

東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的

表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票

表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

     二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

結(jié)束時(shí)間為 2023 年 1 月 16 日下午 15:00。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投

票。

附件二

                    授權(quán)委托書

       茲委托      先生/女士代表本人（本公司）出席 2023 年 1 月 16 日

召開的鄭州三暉電氣股份有限公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并于本次股東

大會(huì)按照以下指示，就下列議案投票，若委托人不作具體指示，則代理人有權(quán)按

照自己的意愿表決。

委托人名稱：                      持股數(shù)：                       股

委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

被委托人（簽名）：          被委托人身份證號(hào)碼：

委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

                                  備注            表決意見

                              該列打勾

提案編碼           提案名稱

                              的欄目可         同意    反對(duì)    棄權(quán)

                                  以投票

                   非累積投票提案

        《關(guān)于首次公開發(fā)行股票募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將

        節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》

       本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)

束之時(shí)止。

                  委托人簽名（法人股東加蓋公章）：

                  委托日期：       年        月    日

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