證券代碼：600909?????????證券簡(jiǎn)稱：華安證券??????????公告編號(hào)：2023-004

(資料圖片)

?????????????????華安證券股份有限公司

????本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、????會(huì)議召開(kāi)和出席情況

????(一)????股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023?年?1?月?12?日

????(二)????股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：合肥市政務(wù)區(qū)天鵝湖路?198?號(hào)財(cái)智中心?A?座

????(三)????出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情

況：

份總數(shù)的比例（%）????????????????????????????????????????55.8150

????(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情

況等。

??本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，

公司董事長(zhǎng)章宏韜先生主持會(huì)議，會(huì)議的召集、召開(kāi)、表決符合《公司法》等法

律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

??(五)???公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

根榮、董事李捷、獨(dú)立董事李曉玲、獨(dú)立董事鄭振龍、獨(dú)立董事曹嘯、獨(dú)立董事

劉培林因工作原因未能出席本次會(huì)議；

未能出席本次會(huì)議；

本次股東大會(huì)。

??二、????議案審議情況

???(一)?非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

股東類型??????????????同意??????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)

?????????????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例

???????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

??A股?????2,621,950,169?99.9979???54,400???0.0021????????0???0.0000

?審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

????股東類型???????????????同意???????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????????票數(shù)????????????比例（%）??????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股????2,621,950,169?99.9979??????????54,400???0.0021?????????0???0.0000

????審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

????股東類型???????????????同意???????????????????????反對(duì)?????????????????棄權(quán)

??????????????????票數(shù)????????????比例（%）??????票數(shù)????????比例???????票數(shù)????????比例

?????????????????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）

??????A股????2,621,950,169?99.9979??????????54,400???0.0021?????????0???0.0000

(二)????涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

議案?????????議案名稱??????????同意???????反對(duì)???????棄權(quán)

序號(hào)?????????????????????票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）

???????券?股份?有限公?司???????9,729

???????章程》的議案

???????券?股份?有限公?司???????9,729

???????股?東大?會(huì)議事?規(guī)

???????則》的議案

???????券?股份?有限公?司???????9,729

???????獨(dú)?立董?事工作?制

???????度》的議案

????(三)???關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

??公司?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案?1?為特別決議議案，根據(jù)《公司法》

和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，已獲得出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）

所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

????三、????律師見(jiàn)證情況

??律師：李軍、音少杰

??公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格及

召集人資格、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》

《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

??特此公告。

??????????????????????????華安證券股份有限公司董事會(huì)

??????上網(wǎng)公告文件

????經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)

??????報(bào)備文件

????經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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關(guān)鍵詞： 華安證券 臨時(shí)股東大會(huì) 股份有限公司