證券代碼：600159 證券簡稱：大龍地產(chǎn) 編號：2023-025

北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司

【資料圖】

第九屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司第九屆董事會第

四次會議于2023年8月1日以通訊表決的方式召開，應(yīng)參加會

議董事9名，實際參加會議董事9名。會議程序符合《公司法》

和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審議，通過了如下決議：

一、《關(guān)于修訂公司章程的議案》

同意票：9票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票

本議案尚需提交股東大會審議討論。

詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于修訂公司章程的公告》（公告編

號：2023-026）。

二、《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

同意票：9票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票

詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于召開 2023年第二次臨時股東大

會的通知》（公告編號：2023-027）。

特此公告。

北京市大龍偉業(yè)房地產(chǎn)開發(fā)股份有限公司董事會

二〇二三年八月二日

關(guān)鍵詞：