????????????上海凱寶藥業(yè)股份有限公司

??根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)

(資料圖片)

業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板

上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》和《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作

為上海凱寶藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會的獨(dú)立董事，基

于獨(dú)立判斷的立場，對公司第五屆董事會第十三次會議審議的相關(guān)事項進(jìn)行了認(rèn)真

審議并發(fā)表如下獨(dú)立意見：

??一、關(guān)于公司?2023?年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用和對外擔(dān)保的獨(dú)

立意見

??報告期內(nèi)（自?2023?年?1?月?1?日至?2023?年?6?月?30?日），公司不存在控股股東及

其他關(guān)聯(lián)方占用及變相占用公司資金的情況。

??報告期內(nèi)（自?2023?年?1?月?1?日至?2023?年?6?月?30?日），公司不存在為股東、股

東控股的子公司、股東的附屬企業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔(dān)保

的情況；截至?2023?年?6?月?30?日，公司的對外擔(dān)保總額為零。

??二、關(guān)于?2023?年半年度關(guān)聯(lián)交易事項的獨(dú)立意見

??公司全資子公司上海凱寶新誼（新鄉(xiāng)）藥業(yè)有限公司因業(yè)務(wù)發(fā)展及日常經(jīng)營需

要，2023?年與關(guān)聯(lián)股東河南省聯(lián)誼制藥有限公司預(yù)計發(fā)生不超過?2,501?萬元（不含

稅金額?2,213.27?萬元）的日常關(guān)聯(lián)交易，該額度已經(jīng)公司第五屆董事會第十一次會

議審議通過，報告期內(nèi)已發(fā)生?505.12?萬元（不含稅金額）的日常關(guān)聯(lián)交易。

??除上述事項以外，公司自?2023?年?1?月?1?日至?2023?年?6?月?30?日未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易

事項。不存在損害公司和中小股東利益的行為。

??三、關(guān)于《2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的獨(dú)立意見

于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情

形，不存在損害股東利益的情況。我們認(rèn)為公司董事會編制的《2023?年半年度募集

資金存放與使用情況的專項報告》內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)

性陳述和重大遺漏。

??（以下無正文）

???????????????????獨(dú)立董事：陶建生?葉祖光?李珍妮

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